دوره 1، شماره 2، 1403، صفحات 158 - 170

نویسندگان : Seyedamirmohammad MIRTAVANA* ¹

چکیده :
چکیده: پولشویی از طریق ارزهای رمزنگاری شده مبتنی بر حریم خصوصی ، چالش جدی برای نظارت مالی و اجرای مقررات ضد پولشویی (AML) در سطوح ملی و بین المللی است. این ارزها که از فناوریهای پیشرفته مانند امضای حلقه و اثبات دانش صفر برای پنهان کردن هویت و معاملات مالی کاربران استفاده میکنند ، به بستر مناسبی برای فعالیتهای مجرمانه و پولشویی تبدیل شدهاند. قابلیت حفظ حریم خصوصی این ارزها چالش های قابل توجهی را در اجرای قوانین ضد پولشویی به ویژه در شرایطی که مقامات نظارتی با محدودیت های جدی در ردیابی معاملات مواجه هستند ، ایجاد می کند. پولشویی از طریق ارزهای رمزنگاری شده مبتنی بر حریم خصوصی یک چالش پیچیده حقوقی و نظارتی است که نیاز به پاسخ های چند وجهی از مقامات قضایی ، نظارتی و نظارتی دارد. اقدامات موثر برای مبارزه با این پدیده باید شامل توسعه و هماهنگی قوانین بین المللی ضد پولشویی ، استفاده از فناوری های پیشرفته برای ردیابی معاملات ، تقویت پاسخگویی صرافی ها و گسترش همکاری های بین المللی باشد. فقط با اجرای این اقدامات و نظارت دقیق تر. فعالیت های مالی در فضای ارزهای رمزنگاری شده می تواند به طور موثر با تهدیدات پولشویی مبارزه کند و امنیت اقتصادی جهانی را تضمین کند. قوانین و پروتکل های نظارتی داخلی کشورهای مختلف به یکدیگر وابسته هستند. تنها با اجرای دقیق تر دستورالعمل های FATF ، توسعه ابزارهای جدید تجزیه و تحلیل بلاکچین و تقویت مسئولیت مبادلات و سیستم عامل ها می توان با پولشویی در دنیای رمزنگاری به طور موثر مبارزه کرد. گسترش همکاری های بین المللی در زمینه تبادل اطلاعات مالی و پروتکل های قضایی نیز می تواند در نظارت و شفافیت در این زمینه کمک کند.

کلمات کلیدی :
کلمات کلیدی: پولشویی ، ارز دیجیتال ، حریم خصوصی ، روش های مقابله